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713贵宾会

张某村与郑某煜2019年10月结婚，2022年3月离婚。检方指控二人虚构郑某煜在东南亚国家的煊赫身份提供新加坡移民、留学服务而骗取被害人的钱财，涉案2756万元。一审中713贵宾会，郑某煜称没有证据表明自己的拿督斯里等身份虚假，并无非法占有的目的；而张某村则辩称没有能力分辨郑某煜各种身份，自己并没有共同诈骗的故意。

据此前一审湘乡市法院查明，郑某煜、张某村均系中国公民，未入籍新加坡。张某村于2017年取得北京大学光华管理学院EMBA硕士学历。郑某煜于2018年6月入读北京大学光华管理学院EMBA硕士北京班，与被害人武某强、张某是同班同学，与被害人肖某成是同届同学。2019年10月18日张某村与郑某煜在安徽省合肥市登记结婚，2022年3月协议离婚。郑某煜和张某村对外仍以夫妻关系示人。

法院还查明，郑某煜对外自称为“郑毅”“Kevin郑”等，并虚构新加坡国籍、马来西亚拿督斯里、泰国皇室成员、泰国皇家资产管理基金副总裁、联合国移民发展中心高级专员等身份，同时采取：1、通过网络从业人员购买百度词条以及相关网媒网页推广等；2、购买相关高端会议资源并参会，同时拍摄参会的照片；3、租用北京市办公室内悬挂其定做的“一带一路全球领航者项目办公室、中安海外家族管理办公室、全球皇室联合委员会、联合国移民发展中心高级专员驻华联络处”的牌匾；4、长期租用特殊牌照车辆等方式对其虚假身份进行包装和宣传。张某村明知郑某煜的各种身份虚假，仍然积极予以配合。在郑某煜、张某村的经营下，被害人对郑某煜的各种虚假身份和实力产生了信任，郑某煜、张某村开始以提供新加坡移民、留学等服务为名义713贵宾会，向被害人收取所谓的咨询服务费、保证金、留学资金等名目的费用，骗取被害人的钱财，合计2756.1476万元。

郑某煜的辩护律师称郑某煜并未虚构事实和身份，没有证据表明郑某煜的拿督斯里等身份虚假；公司虽然注册地址不实，办公场所不实，超经营范围开展业务，但在商业领域并不鲜见；微信聊天记录不全面，且可以反证郑雄煜有向肖玉成夫妇退款的意愿，并无非法占有的目的；与各被害人签订合同的是LianHuat公司，而不是郑某煜，并且郑某煜以及LianHuat公司已经为各被害人开展移民工作；郑某煜称有家族企业，是一种夸大但不是虚构，且具有办理移民的资格和办理成功的经历，其行为不构成合同诈骗罪和诈骗罪。

一审判决书显示，经查明，郑某煜通过各种包装手段增加其虚假身份的迷惑性、郑某煜和LianHuat公司、Wanxin公司，均没有办理新加坡移民业务的资质和能力，以及郑某煜将相关费用自行处置，用于购买理财产品、消费、赠送给父母等。张某村多次指导和建议郑某煜如何维护其各种虚构身份，如何与被害人交流，如何避免引起怀疑等，以及对诈骗所得赃款进行了分配，张某村自行处置赃款，用于购买理财产品、消费、赠送给父母等，张某村不同程度参与了全部犯罪活动。

王殿学介绍，张某村的一审辩护人也曾提出非法证据排除申请，但一审法院未予以回应。他们这次再向湘潭市法院提出非法证据排除申请，并依法提出了被告人张某村被刑讯逼供的时间、地点、人员、方式等具体线索，并同时提交了调取讯问同步录音录像申请、侦查人员出庭申请、湘潭市看守所负责人出庭申请、调取看守所禁闭室监控申请、调取监视居住期间监控申请、调取未移送的3份笔录申请、调取侦查人员万琪俊的刑事判决书及案卷材料等多项申请。

澎湃新闻获取的万琪俊的判决书显示，万琪俊被移送司法机关，湖南省韶山市人民法院一审认定，被告人万琪俊犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚后决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元。